اعترف مدير تنفيذي أمريكي بإدارة واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ ولاية جورجيا، بعد أن استولى على مئات الملايين من الدولارات من عملائه لتمويل أسلوب حياة فخم شمل طائرات خاصة ويخوت وسيارات فاخرة!

المتهم هو تود بوركهالتر، مؤسس شركة Drive Planning LLC ومقرها ولاية جورجيا، والذي أقر بذنبه في المحكمة بعد تورطه في مخطط احتيالي من نوع "بونزي" بلغت قيمته نحو 380 مليون دولار.

على الهامش: مخطط بونزي هو أسلوب احتيالي يدفع فيه أرباح المستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد، دون وجود نشاط استثماري حقيقي، وينهار المخطط عند توقف تدفق الأموال الجديدة.

بحسب الادعاء، تمكن بوركهالتر من جمع ما يقارب 300 مليون دولار من أكثر من 2000 عميل خلال أربع سنوات فقط، بين عامي 2020 و2024.

خلال تلك الفترة، أنفق أموال المستثمرين على مشتريات فاخرة، من بينها يخت بملايين الدولارات، وشقة فاخرة في المكسيك بقيمة 2.1 مليون دولار، إضافة إلى سيارات فارهة وطائرة خاصة.

المدعي العام الأمريكي ثيودور هيرتزبرغ وصف القضية، في بيان صدر الأربعاء 21 يناير، بأنها "على الأرجح أكبر مخطط بونزي في تاريخ ولاية جورجيا".

وأضاف هيرتزبرغ: "بشكل لا يصدق، واصل بوركهالتر خداع ضحاياه بلا خجل حتى أثناء خضوعه لتحقيق فيدرالي. اعترافه اليوم بالذنب ليس سوى الخطوة الأولى لمحاسبته على الضرر الهائل الذي تسبب به".

ووفقا للادعاء، كان بوركهالتر يروج لفرص استثمارية تزعم تقديم تمويل قصير الأجل لمطوري عقارات، مع عوائد مغرية تصل إلى 10% خلال ثلاثة أشهر أو 22% سنويا.

كما أقنع عملاءه بأن استثماراتهم "مضمونة" بأصول عقارية ضخمة، تبين لاحقا أنها غير موجودة أصلا، بل وشجعهم على استثمار مدخراتهم ومعاشاتهم التقاعدية وحتى الاقتراض للاستفادة من هذه العوائد المزعومة.

الاحتيال لم يتوقف عند هذا الحد

فقد دفعت شركته 400 ألف دولار مقابل إعلانات بارزة خلال مباريات دوري البيسبول الأمريكي، وتحديدا خلف منصة الضرب في مباريات فريق Tampa Bay Rays، وهو ما استعرضه بوركهالتر بنفسه على حساباته في مواقع التواصل.

لاحقا، أمر الفريق بإعادة نصف هذا المبلغ ضمن تسوية قضائية، وفق تقارير إعلامية أمريكية.

كما روج المخطط لما سماه "دخلا سلبيا بنسبة 100% من رهونات الضرائب"، بينما كانت أموال المستثمرين تستخدم فعليا لدفع أرباح وهمية لمستثمرين سابقين وتمويل حياة بوركهالتر الباذخة.

وكشفت وثائق المحكمة أنه أنفق نحو 2 مليون دولار على يخته، و800 ألف دولار على عدة سيارات فاخرة، من بينها حافلة فاخرة وسيارتا Land Rover موديل 2024.

---

اقرأ أيضا: بريطانية تستعبد امرأة لمدة 25 عاما وابنها يبلغ عنها!

---

الأخطر أن بوركهالتر واصل جمع الأموال حتى بعد فتح تحقيق فيدرالي بحق شركته في مارس 2024، حيث نجح خلال ستة أشهر فقط في جمع عشرات الملايين الإضافية من الدولارات.

وبعد اعترافه بارتكاب احتيال عبر الاتصالات بقيمة 380 مليون دولار، يواجه بوركهالتر حكما بالسجن قد يصل إلى 17 عاما ونصف بموجب اتفاق مع الادعاء، فيما لم يحدد بعد موعد النطق بالحكم.

كما اعترف المدير المالي السابق للشركة بجرائم مرتبطة بالمخطط في ديسمبر 2025، ومن المقرر إصدار الحكم بحقه في مارس المقبل.